Новости по теме: "финансовые махинации"

Директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщает ИА «Высота 102», суммы, которые не были уплачены в государственную казну, довольно приличные.

Финансовые махинации, в том числе и с помощью так называемых фирм-однодневок, позволили скрыть более 22 миллионов рублей.

Теперь в отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело.

МТВ.ОНЛАЙН следит за развитием событий.

Чтобы уйти от налогов, предприниматель пустился на финансовые махинации.

В Волгоградской области завершено расследование по делу 49-летнего предпринимателя, который обвиняется в финансовых махинациях, сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Волгоградской области. Обвиняемый возглавлял строительную фирму, которая с 2014 по 2016 гг. производила ремонтные работы на двух крупных объектах в Волгограде и Волжском. Чтобы сократить налоги, мужчина решил завысить стоимость стройматериалов, приобретенных для проведения работ, на 200 миллионов рублей. Заведомо ложные сведения предприниматель отразил в декларациях. Это и позволило бизнесмену "сэкономить" свыше 70 миллионов рублей. Когда обман был обнаружен, стало очевидно, что компанию ждет банкротство. Тогда мужчина пошел на другой обманный шаг: создал и возглавил фирму-однодневку, оформив на нее право уступки требования денежных средств от должников. Это позволило вести расчеты в обход счетов компании-банкрота, откуда должны были списываться долги по налогам.

Сейчас расследование по этому уголовному делу завершено. Оно передано в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения, после чего дело направят на рассмотрение в суд.

В результате финансовых махинаций женщина незаконно присвоила более 800 тысяч рублей.

Детским дошкольным учреждением Ворошиловского района подозреваемая руководила на протяжении последних 18 лет. По данным следствия, проводить финансовые махинации женщина начала еще в 2012 году. Тогда она предложила своей знакомой устроиться к ним воспитателем. Но, правда, формально: новоиспеченной сотруднице шел только стаж, а вот банковская карта, куда начислялась ее зарплата, осталась в распоряжении предприимчивой начальницы. В 2014-м в детском саду появился еще один номинальный работник. Впрочем, первые четыре месяца мужчина трудился исправно. Пока не написал заявление об увольнении. Только вот расторгать трудовой договор заведующая детским садом отказалась, как и возвращать трудовую книжку. А вот зарплатную банковскую карту, напротив, потребовала назад. В результате мужчина учреждение покинул, а вот зарплата ему продолжала капать, а вместе с ней премии, различные надбавки и отпускные. Естественно, бывший работник денег этих не видел, средствами заведующая распоряжалась по собственному усмотрению.

В результате общая сумма нанесенного ущерба составила свыше 800 тысяч рублей. Сейчас ведется следствие. Своей вины подозреваемая не признает, давать показания отказывается.